Le nombre d’entreprises de cryptographie enregistrées en Estonie a diminué de 80%

En Estonie, le nombre d’entreprises de crypto-monnaie enregistrées a diminué de près de 80 %. À ce sujet signalé au Bureau des données sur le blanchiment d’argent (RAB).

Depuis l’entrée en vigueur des exigences renforcées de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, environ 200 entreprises ont renoncé à leur licence commerciale. Environ le même nombre a annulé le RAB en raison de la non-conformité. Au total, les licences ont été retirées à 389 entreprises.

Selon le chef du département, Mathis Mäeker, lors du renouvellement des permis, le Bureau a rencontré à plusieurs reprises des « circonstances suspectes » qui pourraient indiquer un lien avec des activités illégales.

Dans un certain nombre de cas, RAB a identifié des personnes nommées membres du conseil d’administration ou des personnes de contact qui ne le savaient pas elles-mêmes, n’avaient pas une bonne réputation commerciale et dont les CV étaient falsifiés. Les plans d’affaires soumis par plusieurs entreprises contenaient des projections financières, des erreurs typographiques et étaient dénués de toute logique.

Les documents étaient souvent soumis dans la mauvaise langue estonienne – dans certains cas, une traduction automatique inadéquate a été utilisée. De nombreuses entreprises ont postulé par l’intermédiaire des mêmes prestataires de services juridiques.

Selon loi actuelleLes sociétés de crypto-monnaie opérant en Estonie doivent avoir un niveau minimum de capital et avoir des experts en conformité parmi leur personnel LAM-exigences.

Au 1er mai 2023, 100 licences commerciales étaient en vigueur en Estonie pour fournir des services liés aux crypto-monnaies.

Rappelons qu’en 2020 les autorités estoniennes licences révoquées plus de 1 000 sociétés d’actifs numériques.

En janvier 2021, le ministère des Finances a présenté facturedurcissant les exigences pour les sociétés de crypto-monnaie.

En octobre, Määker a proposé de se retirer des sociétés de cryptographie toutes les licences de crypto-monnaie précédemment émises. Plus tard, le ministère a expliqué que cela n’entraînera pas d’annulation automatique licences précédemment délivrées.

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