Poloniex paiera 7,6 millions de dollars pour régler son différend avec l’OFAC

Acquis en 2019 par le fondateur de Tron, Justin Sun, l’échange de crypto Poloniex convenu Avec OFAC sur paiement de 7,6 millions de dollars pour violation du régime de sanctions.

Selon le régulateur, entre 2014 et 2109, la plateforme a effectué plus de 66 000 transactions d’une valeur de plus de 15,3 millions de dollars dans des « juridictions interdites » – Crimée, Cuba, Iran, Soudan et Syrie.

L’agence a déterminé le montant du règlement en se basant sur le fait que les violations de Poloniex n’étaient “pas divulguées volontairement” mais n’étaient pas “graves”.

Selon l’enquête de l’OFAC, l’entreprise disposait de données KYC et les adresses IP des clients, mais n’a pas bloqué les utilisateurs sanctionnés.

Dans le même temps, le Bureau a reconnu qu’à la fin de 2017, Poloniex avait ajouté des restrictions qui “commençaient à réduire considérablement” le nombre de violations.

Circle, co-émetteur du stablecoin USDC, j’ai acheté Poloniex en février 2018, prétendument pour 400 millions de dollars, prévoyant de développer l’entreprise. Cependant, la part de marché de la bourse est passée d’un pic de 60 % en 2017 à 1 %. Partie ultérieure de la plate-forme racheté Justin Soleil.

9 juin 2021 SECONDE a annoncé le recouvrement de 10 millions de dollars auprès de Poloniex. Selon l’agence, entre juillet 2017 et novembre 2019, l’entreprise offert aux clients des titres non enregistrés sous forme de jetons numériques.

Les représentants de la plateforme n’ont ni admis ni nié les allégations, mais ont accepté de payer l’amende.

Rappelons qu’en novembre 2022, l’échange de crypto Huobi, également propriété de Sun, établi partenariat stratégique avec Poloniex.

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