un homme bientôt jugé pour avoir exploité des distributeurs illégaux de cryptomonnaies
Il aurait réalisé l’équivalent d’environ 3 millions d’euros de transactions en cryptomonnaies.
Un homme de 45 ans sera bientôt jugé à Londres pour avoir exploité plusieurs distributeurs automatiques de cryptomonnaies au Royaume-Uni, une première dans ce pays où ces dispositifs sont interdits, a annoncé mardi 10 septembre l’autorité britannique des marchés financiers (FCA).
Ces distributeurs permettent aux utilisateurs d’acheter de la cryptomonnaie ou de la convertir en argent liquide, en échappant à tout contrôle quand ils n’ont pas reçu l’approbation des autorités. Il n’existe pas d’opérateurs légaux de tels distributeurs au Royaume-Uni, rappelle la FCA dans son communiqué.
Environ 3 millions d’euros de transactions
Le fraudeur présumé, Olumide Osunkoya, est accusé d’avoir exploité ces dispositifs entre le 29 décembre 2021 et le 8 septembre 2023, permettant de réaliser 2,6 millions de livres sterling de transactions en cryptomonnaies (l’équivalent d’environ 3 millions d’euros), selon la FCA. Il s’agit de la première action “portée contre une personne accusée de gérer un réseau de distributeurs automatiques” de ce type au Royaume-Uni, souligne la FCA.
“Si vous utilisez un distributeur de cryptomonnaies, vous remettez votre argent directement aux criminels”, qui peuvent l’exploiter pour du blanchiment “dans le monde entier”, a relevé Therese Chambers, co-directrice générale de la supervision des marchés à la FCA.
Le fraudeur présumé doit comparaître devant la Westminster Magistrates Court le 30 septembre.
Fin août, la FCA a annoncé qu’un autre Britannique de 37 ans, Habibur Rahman, a été accusé pour sa part d’avoir opéré illégalement un distributeur de cryptomonnaies à Chatham (Kent). Il est également soupçonné d’avoir blanchi 300.000 livres issues d’activités criminelles en le convertissant en cryptomonnaies. Il sera présenté devant la Medway Magistrates Court le 10 octobre.
